Подробнее
Deutsche Bank оштрафовали за отмывание $10 млрд для российских элит [3 Я рекомендую KhJ 1 0 1# Тв ит муть 1 И ж Сохранить Управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на $425 млн за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов. Крупнейший банк Германии оказался замешан в выводе из России порядка 10 млрд долларов в период с 2011 по 2015 год. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. "Расследование, проведенное Управлением, установило, что данный банк упустил множество возможностей выявить, проанализировать и прекратить действие данной схемы, фактически позволив ей функционировать в течение нескольких лет", - цитирует ТАСС заявление нью-йорского регулятора. "Российская торговая схема реализовывалась в то время, когда данному банку ясно указывали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. Подобного рода торговля была бесцельной с экономической точки зрения и в принципе могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств", -заявила главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо. Деньги из России утекали через "отмывочную структуру", внедрившуюся в московский офис ОВ и использовавшую так называемые зеркальные сделки, сообщил банк во внутреннем отчете, опубликованном в апреле 2015 года.
всё плохо,все плохо (и саловатно),фэндомы,штраф,финансы,банк,разная политота
Еще на тему
0.4
